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檢察官詳查11起案件 1.79億系列虛假訴訟案獲改判

發布時間: 2019-11-15 09:13:16   作者:成都檢察   來源: 本站原創   瀏覽次數:

  湖北黃梅:檢察官詳查11起案件“借款資金”的來龍去脈 

  1.79億系列虛假訴訟案獲改判

  正義網訊(記者戴小巍 通訊員肖之云 龔陪)為獲得巨額利益,通過偽造證據、捏造借款事實、虛構借款債務,提起虛假訴訟,騙取法院法律文書。經過兩年的查辦,近日,湖北省黃梅縣檢察院監督的系列虛假訴訟案件終獲改判。 

  2017年5月,武漢鴻富濱科技工業園有限公司(下稱鴻富濱公司)法定代表人、總經理付軍來到黃梅縣檢察院控申接訪大廳,反映該縣法院2015年11月審結的黎大鵬與付軍、付自伏、鴻富濱公司借款糾紛一案涉嫌民事虛假訴訟。 

  經查,2012年10月至2014年7月,黎大鵬向付軍、付自伏(付軍的弟弟,武漢市地生燃料有限公司法定代表人)、鴻富濱公司提供借款5284萬元,雙方約定月息9分,且計算復利。其間付軍等陸續實際連本帶息償還了6198.5萬元。 

  2014年7月16日,黎大鵬指使公司員工楊某強行收走了鴻富濱公司的網銀及U盾、公章和公司證照,武漢市地生燃料有限公司的網銀及U盾,付自伏的身份證和付軍的私人印章。 

  2014年7月21日至同年10月8日間,黎大鵬又將8900萬元資金分多次轉賬給鴻富濱公司或付自伏個人賬戶。2015年11月10日,黎大鵬向黃梅縣法院提起11起民事訴訟,要求付軍、付自伏、鴻富濱公司償還其11筆借款本金及利息,其中包括付軍等已償還的5284萬元。通過向法院提供相應的銀行轉賬證據,黎大鵬獲取了黃梅縣法院11份調解書,共計1.79億余元。 

  付軍懷疑黎大鵬以虛假訴訟的方式,通過法院將上述借款合法化,但又無充足證據。經多方咨詢,付軍來到黃梅縣檢察院控申接訪大廳,遞交了申請監督材料。 

  接到舉報后,黃梅縣檢察院及時召開案情分析會議,并成立專案組,及時調閱法院卷宗、詢問當事人、收集相關書證以及到武漢市多家銀行進行查詢。通過初步調查,發現該系列案件存在虛假訴訟的重大嫌疑。 

  “想要辦好該案,必須查清各當事人之間關系、查清涉案資金的流向軌跡、涉案資金流動的過程細節等情況。”辦案檢察官表示。為此,辦案組依次調取了涉案資金來源和流向的交易明細、交易憑證、相關銀行和人員賬戶流水,相關人員的陳述,相關證人證言,公安機關出具的情況說明等證據材料,查明了這11起案件中“借款資金”的來源和去向。 

  經查,黃梅縣法院出具的11份調解書所反映的事實,實際上是黎大鵬與其公司員工合伙操作,通過網銀將1.79億余元資金分多次轉賬給鴻富濱公司或付自伏個人賬戶,當天就通過鴻富濱公司和地生燃料公司的網銀及U盾,將“借出”的款項通過黎大鵬本公司員工的賬戶,轉回到黎大鵬個人賬戶中,雙方并沒有發生實質的借款關系。 

  隨著調查的深入,事實也進一步清晰起來:為混淆視聽,黎大鵬僅向法院提交了其出賬的銀行流水,未向法院提交即時回賬的銀行流水,造成了借款的假象;而其提供的帶有付軍簽字的11份借款合同,是付軍為避免其弟付自伏被黎大鵬跟蹤討債,在同一時間、同一地點一次性簽字的;為規避管轄,黎大鵬將1.79億余元的總借款分解成11件案件分別起訴;2015年12月29日,在付軍不在場的情況下,黎大鵬逼迫付自伏簽訂和解協議,以鴻富濱公司的廠房抵付借款,并強迫其簽付軍名字,加蓋付軍的私人印章;為規避風險,黎大鵬公司法定代表人一換再換。 

  在一系列證據面前,黎大鵬最終承認賬戶上的資金來往是空轉,是他安排公司人員在網銀上操作的。 

  日前,黃梅縣檢察院監督的該系列虛假訴訟案件終獲改判,黃梅縣法院撤銷了此前的11份民事調解書,駁回黎大鵬原審訴訟請求。 

  目前,黎大鵬及其公司員工楊某等人涉嫌詐騙、非法拘禁、非法經營一案已被公安機關立案偵查,案件正在辦理之中。

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